正在關(guān)注金融詐騙的海軍犯罪調(diào)查處的建議及其歷史

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正在關(guān)注金融詐騙的海軍犯罪調(diào)查處的建議及其歷史

作者部分：朱川

正文部分：

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標(biāo)題：正在關(guān)注金融詐騙的海軍犯罪調(diào)查處的建議及其歷史

摘要：

美方海軍犯罪調(diào)查處于2019年4月23日發(fā)布調(diào)研報告稱，

針對軍人的金融欺詐成為一個嚴(yán)重問題。欺詐方法主要有：

1、在社交媒體發(fā)帖，吸引軍人點擊或聯(lián)系犯罪嫌疑人

2、假裝擁有很多共同的朋友，向軍人發(fā)送加好友申請

雙方成為好友后，犯罪嫌疑人就會向軍人發(fā)送表示感謝的信息、或主動提供幫助，特別是金錢幫助的信息。

嫌疑人會要求軍人提供賬戶信息及密碼，以便匯款，或提供賬戶安全問題的答案。

嫌疑人使用軍人賬戶信息向第三方貸款，貸款進(jìn)入軍人賬戶后，會被嫌疑人立即轉(zhuǎn)走，軍人不得不承擔(dān)貸款的本息債務(wù)。

該調(diào)查處提示，遇到金融詐騙的軍人，應(yīng)當(dāng)立即采取如下措施：

1、立即向當(dāng)?shù)睾＼姺缸镎{(diào)查處報案

2、立即要求銀行凍結(jié)賬戶

3、修改密碼并要求銀行增加賬戶安全保護(hù)措施

4、如果有必要，向當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)部門報案5、要求信用卡經(jīng)營機(jī)構(gòu)，如Equifax，鎖定信用卡。

該處工作人員表系平民身份，主要負(fù)責(zé)調(diào)查涉及海軍及海軍陸戰(zhàn)隊的刑事案件。

該處有2000多名工作人員，其中的1000多名是聯(lián)邦特工。

該處處長也是平民身份，但受到海軍部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)。

該處歷史要追溯到1882年由海軍部成立了海軍情報辦公室、以及1966年成立的海軍調(diào)查處。1992年, 正式成立海軍犯罪調(diào)查處，該處在國內(nèi)部設(shè)立了14個地區(qū)辦公室，該處在41個國家和地區(qū)設(shè)立了191個地區(qū)辦公室。侵犯美方海外利益的案件發(fā)生時，該處工作人員一般都會在第一時間參加調(diào)查。

該處每天處理1.7億的自動化記錄和50萬條的海軍、海岸警衛(wèi)隊的數(shù)據(jù)。

2000年, 國會授予該處工作人員搜查和逮捕的權(quán)力。

所有的航母、海軍司令部均配備該處工作人員。海軍及海軍陸戰(zhàn)隊軍人發(fā)生疑似自殺案件時，必須經(jīng)過該處進(jìn)行調(diào)查核實。

海軍船舶停靠的港口，如果不是海軍管轄的港口，該處工作人員會提前對港口進(jìn)行安檢。

該處還提供如下服務(wù)：執(zhí)法及安保培訓(xùn)、行為分析評估、冷案研討。

奧馬爾·R·洛佩茲于2019年6月任該處處長。

奧馬爾層人該處國家安全理事會執(zhí)行副主任、該處總部及地方辦公室外勤工作人員，曾經(jīng)在海外工作服務(wù)。

奧馬爾同聯(lián)調(diào)局關(guān)系很好。

奧馬爾經(jīng)歷如下：

奧馬爾于2003年任該處駐加利福尼亞州懷尼米港辦公室工作人員，負(fù)責(zé)毒品阿奴建、家全案件、保護(hù)行動。期間曾經(jīng)前往伊拉克執(zhí)行任務(wù)。

1995年，任特種作戰(zhàn)司令部、太平洋司令部、武裝力量上訴法院軍事法庭律師

奧馬爾曾任加利福尼亞州特別助理檢察官

之后，奧馬爾曾在哥倫比亞特區(qū)的一家律師事務(wù)所工作，專業(yè)為訴訟及能源管理。

奧馬爾出生于加利福尼亞州洛杉磯地區(qū)，在加利福尼亞州立大學(xué)獲得政治學(xué)文學(xué)士學(xué)位、在芝加哥洛約拉大學(xué)獲得法學(xué)博士學(xué)位。

結(jié)尾部分：

摘要： #

正在關(guān)注金融詐騙的海軍犯罪調(diào)查處的建議及其歷史

作者：朱川，編輯：李昕恬